Major Development Public Company Limited

Transcription

1 The Leading Developer in High-End Condominiums Annual General Meeting of Shareholders April 2014 Major Development Public Company Limited

2 Agenda 1 วาระท 1 พ จารณาและร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2556 Consider and certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2013

3 Agenda 2 วาระท 2 พ จารณาและร บทราบผลการดาเน นงานและรายงานประจาป ของบร ษ ท ประจาป 2556 Consider and acknowledge the 2013 performance and Annual Report

4 Major Development s Projects Royce Private Residences (THB 3,000 m, 39 & 25 Floors) Watermark Chaophraya River (THB 5,700 m, 52 & 28 Floors) Aguston Sukhumvit (THB 2,000 m, 33 & 24 Floors) The Marvel Residence Thonglor 5 (THB 366 m, 6 Floors) Colleczio Sathornat - Pipat (THB 600 m, 8 Floors) Marrakesh Hua Hin Residences (THB 2,400 m, 4 & 8 Floors)

5 Major Development s Projects MANOR SANAMBINNAM (THB 3,605 m., Tower A&B 25 Floors,Tower C&D 35 Floors ) Reflection Jomtien Beach Pattaya (THB 3,300 m, 55 & 42 Floors) Equinox Phahol - Vibha (THB 2,400 m, 42 Floors) M LADPARO ( THB 1,500 m, 44 Floors) M Silom (THB 2,200 m, 53 Floors) M PHYATHAI ( THB 1,850 m, 35 Floors)

6 Major Development s Asset Marrakesh Hua Hin Resort and Spa (THB 2,600 m, 76 Units ) Equinox the Office Place (THB 2,500 m, 31 Floors)

7 Major Development New Project Maestro 12 Ratchathewi (THB 590 m, 8 Floors) Maestro 39 Sukhumvit 39 (THB 600 m, 8 Floors) Marque Sukhumvit (THB 6,500 m, 50 Floors) Chic District Ram 53 (THB 1,000 m, 4 Floors)

8 Agenda 2 วาระท 2 Company Name Company Logo Type of Business Product MJR Development (MJR) Retail Community and Apartment for rent Chic District, Ram 53 Marche Ram 53 Marche Krungthepkreetha MJP Property (MJP) Office building for rent Equinox the Office Place Major Development Hotel and Resort (MJH) Major Development Estate (MDE) Major Development property Partners (MDP) Majors Manor (MJM) Major Residences (MRC) Major Development Hospitality (MDH) MJAI Development (MJAI) Five Star Hotel in Hua Hin High End Condominium for sale Property Management Medium End Condominium for sale Super Luxury Condominium for sale (Joint Venture) Five Star Hotel in Pattaya High End Condominium for sale (Joint Venture) Marrakesh Hotel and Resort Hua Hin Maestro 39 Residence Maestro 12 Residence Manage some MJD existing condominium Manor Sanambin Nam Marque Sukhumvit 39 New hotel under development (Pattaya) Royce Private Residences (Sukhumvit 31)

9 Agenda 2 วาระท 2 วาระน ไม ต องลงมต เน องจากเป นการรายงานให ผ ถ อห นทราบ

10 Agenda 3 วาระท 3 พ จารณาและอน ม ต งบด ลและบ ญช กาไรขาดท นสาหร บป ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ซ ง ผ านการตรวจสอบจากผ สอบบ ญช พร อมรายงานผ สอบบ ญช Consider and approve the Company s audited balance sheet, the profit and loss statement that ended on 31st December 2013, including auditor s report

11 ยอดรอร บร รายได 11, ล านบาท (+56.79% yoy) Agenda 3 วาระท Project Contractual Sale Recognized Revenue Backlog Watermark Chaophraya River Tower A 3, , Watermark Chaophraya River Tower B 1, , Aguston Sukhumvit 22 1, , , , , Marrakesh Hua Hin Residences 2, , Reflection Jomtien Beach Pattaya 2, , , , Royce Private Residences 2, , Collezio Sathorn-Pipat M Silom M Phayathai 1, , Equinox Phahol -Vibha 1, , M Ladprao 1, , The Marvel Residence Thonglor Manor Sanambinnam 1, , Chic District Ram Maestro Maestro Marque Sukhumvit 1, , , , , Contractual Sale 10, Recognized Revenue 13, , Backlog 11, Y'2012 Y'2013 Total 25, , , ยอดทาส ญญา 25, ล านบาท (+41.06% yoy) ยอดร บร รายได 13, ล านบาท (+29.44% yoy)

12 Agenda 3 (Continue) วาระท 3 (ต อ) Gross Profit (Milling Baht) Net Profit (Million Baht) กาไรข นต นป ล านบาท กาไรส ทธ ป 2013 (118.14) ล านบาท

13 Summary of Financial Statement (Consolidated) งบด ล (Balance Sheet) ส นทร พย หม นเว ยน (Current Assets) 11, , ส นทร พย ไม หม นเว ยน (Non-Current Assets) 2, , รวมส นทร พย (Total Assets) 14, , หน ส นหม นเว ยน (Current Liabilities) 7, , หน ส นไม หม นเว ยน (Non-Current Liabilities) 4, , รวมหน ส น (Total Liabilities) 12, , รวมส วนของผ ถ อห น (Total Shareholders' Equity) 2, , รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 14, , (Total Liabilities and Shareholders Equity)

14 Summary of Financial Statement (Consolidated) งบกาไรขาดท น (Income Statement) รายได จากการขายหน วยในโครงการอาคารช ด 3, , รายได จากก จการโรงแรม รวมรายได (Total Revenue) 3, , ต นท นขายหน วยในโครงการอาคารช ด 2, , ต นท นจากก จการโรงแรม ค าใช จ ายในการขาย (Selling Expenses) ค าใช จ ายในการบร หาร(Administrative Expenses) รวมค าใช จ าย (Total Expenses) 3, , ค าใช จ ายทางการเง น (Finance Cost) ภาษ เง นได น ต บ คคล (Corporate Income Tax) (8.25) กาไรส ทธ (Net Income) (118.13) (84.22)

15 Agenda 4 วาระท 4 พ จารณาและอน ม ต งดการจ ายเง นป นผล Consider and approve to omit the dividend payment

16 Agenda 4 วาระท 4 ผลการดาเน นงานของบร ษ ทในรอบป ท ผ านมา ม กาไร (ขาดท น) (118.13) ล านบาท ค ดเป น (0.207) บาทต อห น และในรอบป ท ผ านมา ทางบร ษ ทฯ ได ม การ เป ดต วโครงการใหม และม โครงการท อย ระหว างการก อสร างค อนมาก ทางบร ษ ทฯจ ง ม ความจาเป นท จะต องใช เง นท นหม นเว ยนเพ อพ ฒนาโครงการ จานวนมาก คณะกรรมการบร ษ ทฯ จ งเห นควรงดการจ ายเง นป นผลให แก ผ ถ อห น สาหร บผลการดาเน นงานประจาป 2556 เพ อนาเง นส วนน ไปใช เป นเง นท นหม นเว ยน และขยายก จการต อไป

17 Agenda 5 วาระท 5 พ จารณาเล อกต งกรรมการแทนกรรมการท ออกตามวาระ Consider and approve the election of Directors to replace those who retired by rotation

18 Agenda 5.2 (Continue) วาระท 5.1 (ต อ) นายชน นทร ร งแสง Mr. Chanin Roongsang ประธานกรรมการตรวจสอบ ค ณว ฒ ส งส ดทางการศ กษา และ ประว ต การฝ กอบรมกรรมการ ปร ญญาโท สาขาศ ลปศาสตร มหาบ นฑ ต(ร ฐศาสตร )มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ฒ บ ตรหล กส ตร Mini MPA มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ว ฒ บ ตรหล กส ตร การจ ดการงบประมาณภาคร ฐ, University of California, los Angeles(UCLA) หล กส ตร DAP ร นท 50 เม อว นท 25 มกราคม 2549 ประสบการณ ท างานป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เมเจอร ด เวลลอปเม นท จาก ด (มหาชน) อด ต สมาช กสภาผ แทนราษฏร กร งเทพมหานคร

19 Agenda 5.1 (Continue) วาระท 5.2 (ต อ) นายสม ทธ พนมยงค Mr Smith Banomyoung กรรมการตรวจสอบ ค ณว ฒ ส งส ดทางการศ กษา และ ประว ต การฝ กอบรมกรรมการ Master of Economics, The London School of Economics and Political Science, London, UK หล กส ตร DAP ร นท 76 เม อว นท 7 พฤศจ กายน 2551 ประสบการณ ท างานป จจ บ น กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เมเจอร ด เวลลอปเม นท จาก ด (มหาชน) Excutive Vice President, Head of Wealth Division, ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด (มหาชน) Board Member, บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ไทยพาณ ชย จ าก ด (มหาชน)

20 Agenda 5.2 (Continue) วาระท 5.3 (ต อ) กรรมการตรวจสอบ ค ณว ฒ ส งส ดทางการศ กษา และ ประว ต การฝ กอบรมกรรมการ นายสงวนเก ยรต ล วมโนมนต Mr.Sanguankiat LewmanoMont ปร ญญาโท เทคโนโลย สารสนเทศมหาบ ณฑ ต(MIS) Boston University Master of Business Administration (MBA, Mathematical Finance) Boston University Certificate in Internet Law, Harvard Law School, Harvard University Certificate in Practical Approaches to Arbitration and conciliation in IP & Int l Trade disputes, The central Intellectual Property and Int l Trade Court, Thailand หล กส ตร DAP ร นท 51 เม อว นท 22 ก มภาพ นธ 2549 ประสบการณ ทางานป จจ บ น กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เมเจอร ด เวลลอปเม นท จาก ด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เชาว สต ลอ นด สทร จาก ด (มหาชน) กรรมการบร หาร บร ษ ท มโนมนต เร ยลเอสเตรท จาก ด คณะอน กรรมการเคร องหมายการค า กระทรวงพาณ ชย กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท สาน กงานกฏหมาย ล วมโนมนต จาก ด

21 Agenda 6 วาระท 6 พ จารณากาหนดค าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ Consider and approve the director s remuneration หมายเหต : วาระน ต องผ านมต อน ม ต ด วยคะแนนเส ยงไม น อยกว าสองในสาม (2/3) ของผ ถ อห น ซ งมาประช มและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน ตามข อบ งค บบร ษ ท ข อท 23

22 Agenda 6 (Continue) วาระท 6 (ต อ) คณะกรรมการสรรหาและพ จารณาค าตอบแทน เสนอให กาหนดค าตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาป 2557 ด งน คณะกรรมการบร ษ ท ป 2557 ป ประธานกรรมการ 240,000 บาทต อป 240,000 บาทต อป - กรรมการ 180,000 บาทต อป 180,000 บาทต อป ยกเว นกรรมการอ สระท ดารงตาแหน งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 ป ประธานกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาทต อป 240,000 บาทต อป - กรรมการตรวจสอบ 180,000 บาทต อป 180,000 บาทต อป ค าตอบแทนด งกล าวข างต นไม รวมค าตอบแทนหร อสว สด การท ได ร บในฐานะเป นพน กงานของบร ษ ท

23 Agenda 7 วาระท 7 พ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และกาหนดค าตอบแทนแก ผ สอบบ ญช สาหร บป 2557 Consider and approve the appointment of Company s auditor for the accounting period of 2013, including the audit fee for the accounting period of 2014

24 Agenda 7 (Continue) วาระท 7 (ต อ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร ษ ท ได เสนอช อ ค ณส มาล ร วราบ ณฑ ต ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท 3970 และ/หร อ ค ณกฤษดา เล ศวนา ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท 4958และ/หร อ ค ณว สส ตา จร ยาธนากร ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท 3853 แห งบร ษ ท สาน กงาน เอ นส ท แอนด ย ง จาก ด เป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ท ประจาป 2556 โดยก าหนดค าตอบแทนไม เก น 1,078, บาท (หน งล านเจ ดหม นแปดพ นบาทถ วน) ต อป (รวมงบไตรมาส)

25 Agenda 8 วาระท 10 พ จารณาเร องอ น ๆ (ถ าม ) Consider other issues (if any)

26 THANK YOU