82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร 18,865,668 ห น (18.998%)

Transcription

1 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายยงค ทร พย ทวยชน อาย ส ญชาต การศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร ตาแหน งในบร ษ ท ประธานกรรมการ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) ประว ต การทางาน 18,865,668 ห น (18.998%) บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการ ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 2532 ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท เซค นโฮมร สอร ท จ าก ด การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา - ไม ม

2 ล กษณะความส มพ นธ การเป นญาต สน ทก บผ บร หาร/ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท/บร ษ ทย อย - ม - บ ดา นายกฤษดา ทร พย ทวยชน บ ดา นางนภาพร ว มลอน พงษ การม ส วนได เส ยก บบร ษ ท/บร ษ ทใหญ /บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อ น ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในป จจ บ น หร อในช วง 2 ป ท ผ านมา 1. เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท - ไม เป น - ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจ า 2. เป นผ ให บร การทางว ชาช พ (เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษากฎหมาย) - ไม เป น - 3. ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญ อ นอาจม ผลทาให ไม สามารถทาหน าท ได อย างอ สระ การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง ประธานกรรมการ

3 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายปกรณ บร มาสพร อาย ส ญชาต 67 ป ไทย การศ กษา ปร ญญาโท ว ศวกรรมไฟฟ า จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร ว ศวกรรมไฟฟ า จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตาแหน งในบร ษ ท กรรมการบร หาร / ประธานกรรมการบร หาร กรรมการผ ม อานาจลงนามผ กพ นบร ษ ทฯ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรม ประว ต การทางาน 52,149,490 ห น (12.102%) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) ร น 17/2545 หล กส ตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) ร น 1/2548 สถาบ นว ทยาการตลาดท น หล กส ตร ว ทยาการตลาดท น (วตท.) ร น 3 สมาคมบร ษ ทจดทะเบ ยนไทย หล กส ตร Executive Development Program (EDP) ร น 1 บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น กรรมการบร หาร และประธานกรรมการบร หาร 21 เมษายน 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท พรพรหมเมททอล จ าก ด (มหาชน) 29 เมษายน 2540 ป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระ บร ษ ท เนช น ม ลต ม เด ย กร ป จ าก ด (มหาชน)

4 ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 19 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ น กรรมการสถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 23 เมษายน 2553 ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอล แอนด อ โซล ดสเตท จ าก ด 15 มกราคม 2535 ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอล แอนด อ แมน แฟคเจอร ง จ าก ด การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา ล กษณะความส มพ นธ การเป นญาต สน ทก บผ บร หาร/ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท/บร ษ ทย อย การม ส วนได เส ยก บบร ษ ท/บร ษ ทใหญ /บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อ น ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในป จจ บ น หร อในช วง 2 ป ท ผ านมา 1. เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท - ไม เป น - ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจ า 2. เป นผ ให บร การทางว ชาช พ (เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษากฎหมาย) - ไม เป น - 3. ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญ อ นอาจม ผลทาให ไม สามารถทาหน าท ได อย างอ สระ การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการบร หาร / ประธานเจ าหน าท บร หาร กรรมการผ ม อานาจลงนามผ กพ นบร ษ ทฯ

5 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายบ ญเล ศ ขอเจร ญพร อาย ส ญชาต การศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 71 ป ไทย ปร ญญาตร ว ศวกรรมไฟฟ า ตาแหน งในบร ษ ท ประธานกรรมการก าก บด แลก จการ สรรหา และค าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอ สระ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรมของ ประว ต การทางาน - ไม ม สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ร น 5/2556 หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) ร น 108/2551 หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร น 13/2547 บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการก าก บด แลก จการและสรรหา กรรมการตรวจสอบ 2553 ป จจ บ น กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เอเช ยน อ นซ เลเตอร จ าก ด (มหาชน) ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน รองผ ว าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท - ไม ม

6 ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา ล กษณะความส มพ นธ และ ข อม ลประกอบการพ จารณาเล อกต งกรรมการอ สระ ข อกาหนด ค ณสมบ ต ถ อห นในบร ษ ท ระบ จ านวนห นและส ดส วนของจ านวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยง (ถ าม ) - ไม ได ถ อห นในบร ษ ท - ม ความส มพ นธ ในล กษณะด งต อไปน ก บบร ษ ท/บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในช วง 2 ป ท ผ านมา เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท ปร กษาท ได ร บ - ไม เป น เง นเด อนประจ า เป นผ ให บร การทางว ชาช พ เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษาทางการเง น หร อท ปร กษาทาง - ไม เป น กฎหมาย ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญอ นอาจม ผลทาให ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างเป นอ สระ ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฎหมายของกรรมการ, ผ บร หาร หร อผ ถ อห นรายใหญ ผ ม อานาจควบค ม หร อบ คคลท จะได ร บการเสนอให เป น ผ บร หารหร อผ ม อานาจควบค มของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย หมายเหต น ยามของกรรมการอ สระของบร ษ ทปรากฎในเอกสารแนบ 4 การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ 4/ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา 1/1 100 ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าก บด แลก จการ สรรหา และค าตอบแทน กรรมการอ สระ

7 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายศ ภช ย ว ฒนางก ร อาย ส ญชาต 70 ป ไทย การศ กษา ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยแครนฟ ลด อ งกฤษ ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเซอร เรย อ งกฤษ ตาแหน งในบร ษ ท กรรมการอ สระ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 29 เมษายน 2552 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 10 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรม สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 2/2549 หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) 11/2549 หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) 54/2548 ประว ต การทางาน บร ษ ทจดทะเบ ยน 29 เมษายน 2552 ป จจ บ น กรรมการอ สระ ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 2552 ป จจ บ น ประธานก ตต มศ กด กล มอ ตสาหกรรมป โตรเคม สภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอร พอร ต เนอสซ งโฮม จ าก ด กรรมการ และกรรมการบร หาร อ ตสาหกรรมพ ฒนาม ลน ธ การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา - ไม ม

8 ล กษณะความส มพ นธ และ ข อม ลประกอบการพ จารณาเล อกต งกรรมการอ สระ ข อกาหนด ค ณสมบ ต ถ อห นในบร ษ ท ระบ จ านวนห นและส ดส วนของจ านวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยง (ถ าม ) - ไม ได ถ อห นในบร ษ ท - ม ความส มพ นธ ในล กษณะด งต อไปน ก บบร ษ ท/บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในช วง 2 ป ท ผ านมา เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท ปร กษาท ได ร บ - ไม เป น เง นเด อนประจ า เป นผ ให บร การทางว ชาช พ เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษาทางการเง น หร อท ปร กษาทาง - ไม เป น กฎหมาย ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญอ นอาจม ผลทาให ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างเป นอ สระ ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฎหมายของกรรมการ, ผ บร หาร หร อผ ถ อห นรายใหญ ผ ม อานาจควบค ม หร อบ คคลท จะได ร บการเสนอให เป น ผ บร หารหร อผ ม อานาจควบค มของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย หมายเหต น ยามของกรรมการอ สระของบร ษ ทปรากฎในเอกสารแนบ 4 การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการอ สระ