Титульний аркуш Підтверджую ідентичсть електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірсть інформації, наданої для розкриття в загальнодоступй інформаційй базі даних Комісії. Директор з економіки і фінансів Колодій Н.А. (посада) (підпис) (прізвище та іціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загаль відомості 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" 1.2. Оргазаційно-правова форма емітента 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента Публічне акціонерне товариство Київська,130, Обухів, Обухівський, Київська область, 08700, Україна 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0457276300, 0457276300 1.6. Електронна поштова адреса емітента office@papir.kiev.ua 2. Да про дату та місце оприлюднення річної інформації 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступй інформаційй базі даних Комісії 2.2. Річна інформація опублікована у 82 Газета "Бюлетень. Цін папери України" 30.04.2013 (дата) 30.04.2013 2.3. Річна інформація розміщена на власй сторінці (номер та найменування офіційного друкованого видання) www.papir.kiev.ua в мережі Інтернет (дата) 30.04.2013 (дата) (адреса сторінки)
3. Основ відомості про емітента 3.1. Ідентифікацій реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" 3.1.2. Скорочене найменування 3.1.3. Оргазаційноправова форма 3.1.4. Поштовий індекс 3.1.5. Область, район ПАТ "Київський КПК" 233 08700 Обухівський 3.1.6. Населений пункт 3.1.7. Вулиця, будинок Обухів Київська,130 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 560698 3.2.2. Дата державної реєстрації 30.06.1994 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Обухівська районна державна адмістрація Київської області 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 10000000,00 10000000,00 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національй валюті 3.3.2. МФО банку 3.3.3. Поточний рахунок 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземй валюті 3.3.5. МФО банку 3.3.6. Поточний рахунок Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600515637 Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна" 300539 26004013097300 3.4. Основ види діяльності Найменування виду діяльності [2010]Виробництво паперу та картону [2010]Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари [2010]Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та сатарногігієчного призначення Код за КВЕД 17.12 17.21 17.22
3.5. Інформація про одержа ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Ліцензія на постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами АВ 507800 16.08.2010 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 21.07.2013 Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії планується продовжити. Ліцензія на право АГ399777, 17.11.2010 Півчна державна інспекція з 17.11.2015 провадження діяльності з ОВ010380 використанням джерел іозуючого ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулюван випромінювання Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії планується продовжувати. Ліцензія на зберігання, заготоівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, утому числі зношених шин). АГ594501 12.04.2011 Містерство охорони навколишнього природного середовища України. необмежен ий Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії лдіцензії планується продовжувати.
1 2 3 4 5 АГ590904 24.05.2011 Містерство транспорту та зв"язку України. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті. Ліцензія на право надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом необмежен ий Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії планується продовжувувати. Ліцензія на придбання, зберігання, реалізацію (відпуск) використання прекурсорів (списку 2 таблиці iv) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" АВ 585347 15.06.2011 Державний комітет України з питань контролю за наркотиками 02.06.2016 Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії планується продовжувати. Медична практика АГ 603056 05.10.2011 Містерство охорони здоров"я необмежен ий Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії планується продовжувати.
1 2 3 4 5 Ліцензія на право постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованими тарифами АГ 578408 14.01.2012 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 13.01.2017 Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії планується продовжити. Ліцензія на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії АЕ 179887 27.12.2012 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 26.1.2017 Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовжити термін дії ліцензії.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Найменування об єднання EAN-України. Асоціація товарної нумерації України. "джіес1 Україна" Місцезнаходження об єднання 04053, м.київ, вул.артема, 26 Мета вступу - членство в асоціації. Найменування об єднання Місцезнаходження об єднання Асоціація українських підприємств целюлозно-паперовї галузі "Укрпапір" м.київ, вул.м.раскової,26 Мета вступу - членство в асоціації. Найменування об єднання ГО "Клуб Пакувальників" Місцезнаходження об єднання 02660 м.київ, вул.м.раскової, 11 Мета вступу - членство в асоціації. Найменування об єднання Київська торгово-промислова палата Місцезнаходження об єднання 01601 м.київ, вул.б.хмельницького, 55 Мета вступу-членство в ТПП. Найменування об єднання Місцезнаходження об єднання Український національний комітет міжнародної торгової палати. Світова оргазація бізнесу. 01034 м.київю вул.рейтарська, 19-Б. Мета вступу-членнство в палаті.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Найменування об єднання Український союз промисловців і підприємців. Місцезнаходження об єднання м.київ, вул.хрещатик, 34. Мета вступу - членство в союзі.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій Найменування юридичної особи засновника та/або учасника (розміру часток, паїв) Код за Місцезнаходження ЄДРПОУ засновника та/або учасника Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Державний комітет України з матеріальних ресурсів (комітет ліквідовано) 00000000 д/н, д/н, д/н, Україна 0,00000000000 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Фізичних осіб засновників не має. д/н, д/н, д/н 0,00000000000 Усього: 0,00000000000
5. Інформація про чисельсть працівників та оплату їх праці Середньооблікова чисельсть штатних працівників облікового складу (осіб): 2135 Середня чисельсть позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 33 Чисельсть працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): не має Фонд оплати праці: 171,4 млн.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплат праці збільшився на 22% за рахунок підвищення заробітної плати на 5%, за рахунок збільшення обсягів виробництва на 12%, за рахунок збільшення численності персоналу на 5%. Кадрова програма ПАТ 'Київський КПК' у 2012 роцi була спрямована на забезпечення виробництва згiдно iз затвердженим штатним розкладом необхiдного рiвня квалiфiкацiї. Професiйна пiдготовка кадрiв органiзовується I проводиться навчальним пiдроздiлом з пiдготовки кадрiв вiддiлу кадрiв вiдповiдно до чинного законодавства в цiй сферi. Навчальний пiдроздiл проводить первинну професiйну пiдготовку робiтникiв, що не мали професiї, їх перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв вiдповiдно до вимог виробництва. Так, на протязi 2012 року пiдготовкою, перепiдготовкою та начанням на придбання других (сумiжних) професiй було охоплено 760 працiвникiв; 144 робiтники пiдвищили свою професiйну квалiфiкацiю (розряди). Пiдвищили свою квалiфiкацiю 319 фахiвцiв комбiнату ( в тому числi I для формування резерву кадрiв). Всього професiйним навчанням рiзного спрямування було охоплено 979 працiвникiв. Професiйне навчання кадрiв на виробництвi спрямоване на пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв, формування у них професiоналiзму, майстерностi, сучасного економiчного мислення. Вмiння працювати в нових економiчних умовах та забезпечення на цiй основi високої продуктивностi працi I ефективностi зайностi. 88 учням присвоєно професiю, квалiфiкацiйнi розряди I допущено до самостiйної роботи.
6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Генеральний директор 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта фізична особа Баско Віталій Олександрович 1960 Вища, Орджокіджівське вище зетне ракетне училище ППО 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 34 Служба в армії, Директор підрозділу готель "Двина", Заступник керівника апарату Голови адмістрації Архангельської області, Адмістративний директор ВАТ 6.1.8. Опис: Генеральний директор виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту. На цю посаду обраний 26.03.2009 року загальними зборами акцiонерiв. Повноваження: Генеральний директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради. Пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Наглядовiй радi для прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, розробляє та подає на затвердження Наглядової ради органiзацiйну структуру Товариства, розробляє та затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства, органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi, готує пропозицiї щодо перерозподiлу фондiв, створених з чистого прибутку та виносить їх на затвердження Наглядової ради, надає пропозицiї щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв або участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, розробляє та виносить на затвердження Наглядовiй радi правила, процедури та iншi внутрiшнi документи, що регулюють дiяльнiсть Товариства в цiлому, розробляє порядок дiловодства Товариства, виносить на вирiшення Наглядовiй ради питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3-х вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, вчинення Генеральним директором правочину вiд iменi Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 3-х вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства погодження з Наглядовою радою не потребує, визначає перелiк вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства), Видає довiреностi та доручення вiд iменi Товариства, вирiшує всi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства. Винагроди не отримує. Оплата працi вiдповiдно посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад за сумiсництвом на iнших пiдприємствах Стаж керівної роботи (років) - 34 роки Поперед посади: Служба в армії, Директор підрозділу готель "Двина", Заступник керівника апарату Голови адмістрації Архангельської області, Адмістративний директор ВАТ "Київський КПК" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на
розкриття паспортних даних не отримано. 6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав фізична особа Соколов Тімур Валентинович 1972 Вища, поморський міжнародний педадогічний уврситет, Поморський державний униіверситет, юристпруденція, Увеситет бізнесу м.відень, міжнародне податкове право 18 ВАТ "Архангельский ЦПК", радник генерального директора по правовим питанням, Палп Мілл Холдинг ГмбХ - директор 6.1.8. Опис: Голова наглядової ради з 26.03.2009, виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльноправового договору в еквіваленті 3 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади на iнших пiдприємствах: ВАТ "Архангельский ЦПК" - член ради директорів, ВАТ "Архбум"- член ради директорів, ЗАТ "Лісзавод 25"- член ради директорів, ТОВ "Тиан-Девелопмент" -член ради директорів, ТОВ ТК "Малиє Карели"- член ради директорів. Стаж керівної роботи (років) - 18 Поперед посади: ВАТ "Архангельский ЦПК", радник генерального директора по правовим питанням, Посадова особа працює директором в Палп Мілл Холдинг ГмбХ (А-1010, Австрія, м.відень, Райсратштрассе, 11/3Б ). Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Член Наглядової ради фізична особа Превер Володимир Михайлович 1940 Вища, Красноярський політехчний інститут 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 47 ПАТ "Київський КПК", генеральний директор 6.1.8. Опис: Член наглядової ради, обраний на цю посаду загальними зборами акцiонерiв 26.03.2009 року. Виконує свої обов'язки вiдповiдно Статуту товариства та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльно-правового договору в еквіваленті 2 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад за сумiсництвом на iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи (років) - 47 Поперед посади: ПАТ "Київський КПК", генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Член Наглядової ради фізична особа Ціннер Хайнц 1941 Вища, Комеційний уверситет у Від, доктор економічних наук 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 33 Палп Мілл Холдинг ГмбХ, керуючий директор 6.1.8. Опис: Член наглядової ради виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльно-правового договору в еквіваленті 2 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи (років) - 33. Поперед посади: Палп Мілл Холдинг ГмбХ (А-1010, Австрія, м.відень, Райсратштрассе, 11/3Б), керуючий директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Голова Наглядової ради фізична особа Вролд Еміль Вролдсен 1954 Вища, Уверситет Лозанна, економіка 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 35 Якоб Юргенсен Папір унд Цельштоф ГмбХ - директор 6.1.8. Опис: Член наглядової ради виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльно-правового договору в розмірі 2 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи (років) - 35 Поперед посади: Якоб Юргенсен Папір унд Цельштоф ГмбХ - директор Посадова особа є членом ради лиректорів ВАТ "Архангельський ЦПК" (Росія, Архангельська обл., м.новодвинськ). Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав фізична особа Кудрявцев Валерій Анатолійович 1965 Вища, Ленградське вище інженерно-морське училище, інженер-електромехак, Всеросійський заочний фінансовоекономічний інститут, мнеджер 24 ВАТ "Архангельський ЦПК" радник генерального директора. 6.1.8. Опис: Член наглядової ради виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльно-правового договору в розмірі 2 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи (років) - 24. Поперед посади: ВАТ "Архангельский ЦПК" радник генерального директора Посадова особа є членом ради лиректорів ВАТ "Архангельський ЦПК" (Росія, Архангельська обл., м.новодвинськ). Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав фізична особа Папилєв Михайло Миколайович 1973 Вища, Архангельський державний техчний уверситет, економіст-менеджер, Програма підготовки управлінських кадрів для оргазації народного господарства РФ. 14 ВАТ "Архангельський ЦПК" генеральний директор, ЗАТ "Лісозавод 25" генеральний директор. 6.1.8. Опис: Член наглядової ради виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про наглядову раду. Повноваження: брати участь у засiданнях пiд головуванням Генерального директора товариства, заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства, отримувати будь-яку iнформацiю та документи товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй, вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради, робити висновки за результатами дiяльностi Генерального директора, подавати їх на розгляд Загальних зборiв, а ож регулювати в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть Генерального директора, залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства. Отримує винагроду згiдно цивiльно-правового договору в розмірі 2 000,00 Євро. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи (років) - 14. Поперед посади: ВАТ "Архангельський кпк" генеральний директор, ВАТ "Лісозавод 25" генеральний директор. Посадова особа є членом ради лиректорів ЗАТ "Лісозавод 25" (Росія, Архангельська обл., м.новодвинськ). Згоди на публікацію паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав фізична особа Гладкохата Наталія Олексіївна 1967 Вища, Київський політехчний інститут, інженер, Міжрегіональний інститут управління, економіст 22 ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», начальник відділу, керівник групи 6.1.8. Опис: Голова ревiзiйної комiсiї виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Повноваження: перевiрка виконання встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства, фiнансової документацiї Товариства, висновкiв комiсiї з iнвентаризацiї майна, порiвняння їх з даними первинного бухгалтерського облiку, вiдповiдностi укладених договорiв та угод чинному законодавству, розрахункiв з контрагентами та бюджетом, повноти вiдображення у бухгалтерському та статистичному облiку дiяльностi Товариства та вiдповiднiсть вимогам чинного нормативним положенням, додержання в фiнансове-господарськiй та виробничiй дiяльностi встановлених нормативiв, правил, аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, перевiрку стану каси i майна Товариства, правомочностi рiшень, прийнятих органами управлiння, вiдповiдностi їх Статуту Товариства, рiшенням Загальних зборiв та Наглядовою радою, аналiз рiшень Загальних зборiв, внесення пропозицiй по їх змiнi при розбiжностях з документами державних органiв управлiння та нормативними актами. Оплата працi згiдно посадового окладу.непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи (років) - 22 Поперед посади: ПАТ "Київський КПК", начальник відділу, керівник групи Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Член Ревізійної комісії фізична особа Мацкевич Микола Іванович 1974 Вища, Державна академія легкої промисловості України, 1998, економіка підприємств, інженер-економіст 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 15 ПАТ «Київський КПК», Начальник фінансового управління 2010 ПАТ «Київський КПК», перший заступник директора заводу гофротари ПАТ "Київський КПК", директор з 6.1.8. Опис: Член ревiзiйної комiсiї виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Повноваження: перевiрка виконання встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства, фiнансової документацiї Товариства, висновкiв комiсiї з iнвентаризацiї майна, порiвняння їх з даними первинного бухгалтерського облiку, вiдповiдностi укладених договорiв та угод чинному законодавству, розрахункiв з контрагентами та бюджетом, повноти вiдображення у бухгалтерському та статистичному облiку дiяльностi Товариства та вiдповiднiсть вимогам чинного нормативним положенням, додержання в фiнансове-господарськiй та виробничiй дiяльностi встановлених нормативiв, правил, аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, перевiрку стану каси i майна Товариства, правомочностi рiшень, прийнятих органами управлiння, вiдповiдностi їх Статуту Товариства, рiшенням Загальних зборiв та Наглядовою радою, аналiз рiшень Загальних зборiв, внесення пропозицiй по їх змiнi при розбiжностях з документами державних органiв управлiння та нормативними актами. Оплата працi згiдно посадового окладу.непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи (років) - 15 Поперед посади: ПАТ «Київський КПК», Начальник фінансового управління 2010 ПАТ «Київський КПК», перший заступник директора заводу гофротари ПАТ "Київський КПК", директор з економіки та фінансів ПАТ "Енергія". Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Член Ревізійної комісії фізична особа Яремчук Тетяна Олександрівна 1974 Вища, Вища, Київський інститут харчової промисловості, економіст 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 0 ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», економіст 6.1.8. Опис: Член ревiзiйної комiсiї виконує свої повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Повноваження: перевiрка виконання встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства, фiнансової документацiї Товариства, висновкiв комiсiї з iнвентаризацiї майна, порiвняння їх з даними первинного бухгалтерського облiку, вiдповiдностi укладених договорiв та угод чинному законодавству, розрахункiв з контрагентами та бюджетом, повноти вiдображення у бухгалтерському та статистичному облiку дiяльностi Товариства та вiдповiднiсть вимогам чинного нормативним положенням, додержання в фiнансове-господарськiй та виробничiй дiяльностi встановлених нормативiв, правил, аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, перевiрку стану каси i майна Товариства, правомочностi рiшень, прийнятих органами управлiння, вiдповiдностi їх Статуту Товариства, рiшенням Загальних зборiв та Наглядовою радою, аналiз рiшень Загальних зборiв, внесення пропозицiй по їх змiнi при розбiжностях з документами державних органiв управлiння та нормативними актами. Оплата працi згiдно посадового окладу.непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи (років) - 0 Поперед посади: ПАТ "Київський КПК", економіст. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Головний бухгалтер фізична особа Шевченко Ніна Михайлівна 1963 Вища, Українська сільськогосподарська академія, економісторгазатор 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 25 Головний бухгалтер ВАТ "Трипільський біохімзавод", головний бухгалтер ВАТ "Київський КПК". 6.1.8. Опис: Головний бухгалтер виконує свої повноваження вiдповiдно до наказу про призначення та посадової iнструкцiї. Винагроди не отримує. Оплата працi вiдповiдно посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад за сумiсництвом на iнших пiдприємствах Стаж керівної роботи (років) - 25. Поперед посади: Головний бухгалтер ВАТ "Трипільський біохімзавод", головний бухгалтер ВАТ "Київський КПК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспорт да фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 1 3 Член Наглядової ради фізична особа Превер Володимир Михайлович Від загальної кількості акцій (у відсотках) прості імен Кількість за видами акцій прості на пред'явника привілейова імен привілейова на пред'явника 2 4 5 6 7 8 9 10 д/н, д/н, д/н 30.09.2010 7 0,00001750000 7 0 0 0 Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 30.09.2010 3 0,00000750000 3 0 0 0 Ціннер Хайнц Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 30.09.2010 2 0,00000500000 2 0 0 0 Папилєв Михайло Миколайович Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 30.09.2010 2 0,00000500000 2 0 0 0 Кудрявцев Валерій Анатолійович
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Голова Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 30.09.2010 2 0,00000500000 2 0 0 0 Вролд Еміль Вролдсен Голова Наглядової ради фізична особа Соколов Тімур Валентинович д/н, д/н, д/н 30.09.2010 2 0,00000500000 2 0 0 0 Головний бухгалтер фізична особа д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0 Шевченко Ніна Михайлівна Член Ревізійної комісії фізична особа д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0 Яремчук Тетяна Олександрівна Член Ревізійної комісії фізична особа д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0 Мацкевич Микола Іванович
Голова Ревізійної комісії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 фізична особа Гладкохата Наталія Олексіївна д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0 Генеральний директор фізична особа д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0 Баско Віталій Олександрович Усього: 18 0,00004500000 18 0 0 0
Найменування юридичної особи "Палп Мілл Холдинг ГмбХ" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій внесення акцій загальної прості прості на привілейова імен до (штук) кількості імен пред'явника реєстру акцій (%) 212725000 Райхсратштрассе 11/3Б, Відень, Відень, 10100, Австрія привілейова на пред'явника 30.09.2010 38061781 95,15 38061781 0 0 0 П.І.Б. фізичної особи Фізичних осі, власників 10% та більше відсотків акції не має Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт д/н, д/н, д/н Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (%) прості імен Кількість за видами акцій прості на пред'явника привілейова імен привілейова на пред'явника 30.09.2010 0 0 0 0 0 0 Усього: 38061781 95,15 38061781 0 0 0
Вид загальних зборів 8. Інформація про загаль збори акціонерів чергові позачергові Дата проведення Кворум зборів, % Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Передача повноважень лічильної комісії зберігачу товариства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді». 26.04.2012 99,34 2. Звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2011 рік. 6. Розподіл прибутку за 2011 рік. 7. Затвердження Статуту товариства в новій редакції. 8. Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції. 9. Затвердження Положення про Загаль збори акціонерів в новій редакції. 10. Відкликання члев Наглядової ради. 11. Обрання члев Наглядової ради. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 13. Відкликання члев Ревізійної комісії. 14. Обрання члев Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонер товариства "Палп Мілл Холдинг ГмбХ" (Австрія), 95,15%. Результати розгляду питань порядку денного: Зборами були прийняті наступ рішення по питанням порядку денного: 1. У відповідності до Договру про відкриття рахунку в цінних паперах Е15 від 16.09.2010 року зберігач ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» може виконувати функції реєстраційної комісії та лічильної комісій при проведен при проведен зборів акціонерів. Умови Договору затвердже загальними зборами акціонерів 13.04.2011 року, протокол загальних зборів 20 від 13.04.2011. Надати повноваження лічильної комісії ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді». Рішення прийнято одноголосно. 2. Затвердити звіт Генерального директора за 2011 рік. Рішення прийнято одноголосно. 3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік. Рішення прийнято одноголосно. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Рішення прийнято одноголосно. 5. Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2011 рік. Рішення прийнято одноголосно. 6. Затвердити розподіл прибутку за 2011 рік. Прибуток в розмірі 145 420 тис. Грн. Оставити в розпорядження товариства: використовувати на поповнення обігових коштів та інвестиційну діяльсть. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати. Рішення прийнято одноголосно. 7. Затвердити Статут в новій редакції запропоновай акціонером Палп Мілл Холдинг ГмбХ. Надати повноваження виконуючому обов язки Генерального директора Ковальчуку Борису Степановичу підписати Статут в новій редакції, провести реєстрацію нової редакції Статуту і здійснити внесення змін до відомостей юридичної особи, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців. Прийняти, що нова редакція Статуту вступає
в силу з дня державної реєстрації. Результати голосування по редакції Статуту запропоновай Палп Мілл Холдинг ГмбХ: «за» - 38 076 167 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 1 658 284 голосів. Рішення прийнято більшістю голосів. Результати голосування по редакції Статуту запропоновай Соколовим Т.В.: «за» - 0 голосів, «проти» - 38 076 167 голосів, «утримався» - 1 658 284 голосів. Рішення не прийнято. 8. Затвердити Положення про Наглядову раду в Новій редакції. Надати повноваження виконуючому обов язки Генерального директора Ковальчуку Борису Степановичу підписати Положення про Наглядову раду в новій редакції. Результати голосування по редакції Положення про Наглядову раду: «за» - 38 076 167 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 1 658 284 голосів. Рішення прийнято більшістю голосів. 9. Затвердити Положення про Загаль збори акціонерів новій редакції. Надати повноваження виконуючому обов язки Генерального директора Ковальчуку Борису Степановичу підписати Положення про Загаль збори акціонерів в новій редакції. Результати голосування по редакції Положення про Загаль збори акціонерів: «за» - 38 076 167 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 1 658 284 голосів. Рішення прийнято більшістю голосів. 10. В зв язку з закінченням терміну повноважень члев Наглядової ради, обраних зборами акціонерів 26.03.2009 року, протокол зборів акціонерів 18 від 26.03.2009, відізвати члев Наглядової ради у складі : Соколова Тімура Валентиновича, Д-ра Хайнца Ціннера, Д-ра Дітера Веховські, Превера Володимира Михайловича, Папілєва Михайла Миколайовича, Кудрявцева Валерія Анатолійовича, Вролда Вролдсена. Результати голосування: «за» - 39 734 350 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 101 голос. 11. Обрати Наглядову раду у складі: Соколова Тімура Валентиновича, Д-ра Хайнца Ціннера, Превера Володимира Михайловича, Папілєва Михайла Миколайовича, Кудрявцева Валерія Анатолійовича, Вролда Вролдсена. Результати кумулятивного голосування: Член Наглядової ради «за» «проти» «утримався» Ціннер Хайнц 3 38 076 167 1 658 284 0 Вролд Вролдсен 38 076 167 1 658 284 0 Соколов Т.В. 38 076 167 1 658 284 0 Кудрявцев В.А. 38 076 167 1 658 284 0 Папілєв М.М. 38 076 167 1 658 284 0 Превер В.М. 38 076 167 1 658 284 0 12. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, оставити без змін розмір їх винагороди, затвердженої загальними зборами акціонерів 26.03.2009. Надати повноваження виконуючому обов язки Генерального директора Ковальчуку Борису Степановичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Рішення прийнято одноголосно. 13. В зв язку з закінченням терміну повноважень члев Ревізійної комісії, обраних зборами акціонерів 26.03.2009 року, протокол зборів акціонерів 18 від 26.03.2009, відізвати члев Ревізійної комісії у складі : Гладкохатої Наталії Олексіївни, Мацкевича Миколи Івановича, Яремчук Тетяни Олександрівни. 14. Обрати Ревізійну комісію у складі: Гладкохатої Наталії Олексіївни, Мацкевича Миколи Івановича, Яремчук Тетяни Олександрівни. Результати кумулятивного голосування: Член Ревізійної комісії «за» «проти» «утримався» Гладкохата Н.О. 38 076 167 1 658 284 0 Мацкевич Н.І. 38 076 167 1 658 284 0 Яремчук Т.О. 38 076 167 1 658 284 0
9. Інформація про дивіденди За результатами звітного періоду за простими акціями за привілейованими акціями За результатами періоду, що передував звітному за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. Нарахова дивіденди на одну акцію, грн. Сума виплачених дивідендів, грн. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дата виплати дивідендів Опис: Чергові загаль збори за результатами товариства за 2012 рік відбудуться 30.04.2013 року, на яких буде розглядатися пропозиція наглядової ради дивіденди не виплачувати. Черговими загальними зборами акціонерів за 2011 рік, якві відбулися 26.04.2012 року, прийнято рішення дивіденди не виплачувати. Чергові загаль збори акціонерів за 2010 рік, які відбулися 13 квітня 2011 року, прийнято рішення дивіденди не виплачувати. Поля "Дата складаня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів" та "Дата виплати дивідендів" не заповнення із-за відсутності принятого рішення загальними зборами акціонерів щодо виплати дивідендів.
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальстю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді" Оргазаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальстю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 30784585 Народного ополчення, 1, м.київ, м.київ, 03151, Україна Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АЕ "185017 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Дата видачі ліцензії або іншого 17.10.2012 документа Міжміський код та телефон 044 490-51-85 Факс 044 490-51-85 Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача Опис: З ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді" заключений Договір Е15 про відкриття рахунків у цінних паперах від 16.09.2010 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "національний депозитарій України" Оргазаційно-правова форма 233 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 30370711 Б.Грінченка,3, м.київ, м.київ, 01001, Україна Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АВ 581323 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Дата видачі ліцензії або іншого 19.09.2006 документа Міжміський код та телефон 044 5796540 Факс 0442791322 Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю Опис: З ПАТ "Національний депозитарій України" заключено Договір Е-1128 про обслуговування емісії цінних паперів від 13.08.2010 року. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальстью "БДО" Оргазаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальстю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 20197074 Харківське шосе, 201/203, м.київ, м.київ, 02121, Україна Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 2868 Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого 23.04.2002 документа Міжміський код та телефон 044 393-26-91 Факс 044 393-26-91 Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту Опис: З ТОВ "БДО" заключений Договір 141/06А/1222/12/1012 на здійснення аудиторської перевірки від 24.10.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товарство "Провідна" Оргазаційно-правова форма 234 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 23510137 бульвар Т.Шевченко 37/112, м.київ, м.київ, 01032, Україна Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Дата видачі ліцензії або іншого документа Міжміський код та телефон Факс Вид діяльності АВ 520914 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 16.02.2010 044 4921810 044 4921810 Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту Опис: Компая надає послуги страхування основних фондів, а ож здійснює добровільне комплексне страхування працівників підприємства.
11.1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск 11. Відомості про цін папери емітента Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03.08.2010 615/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000081426 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументар імен Частка у статутному капіталі (%) 0,25 40000000 10000000,00 10 Опис: Інформація про внутріш ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішх риках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація про зовш ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовшх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акціїї товариства не перебувають в лістингу. Мета додаткової емісії: у звітному періоді додаткова емісія акцій не здійснювалась.
12. Опис бізнесу Важливі події розвитку ПАТ "Київський картонно-паперовий комбiнат" розташований в м.обухов Київської обл. Будiвництво комбiнату розпочалося у 1977 роцi, а вже у 1982 роцi вiдбувся пуск картонного виробництва. У 1987-1988 рр. вiдбулося впровадження у виробництво двох папероробних машин. Полiграфiчне виробництво введене в експлуатацiю у 1985 роцi. В 1994 роцi державне пiдприємство Київський картонно-паперовий комбiнат було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство. В 1999 роцi була завершена приватизацiя акцiонерного товариства. В 2005 роцi полiграфiчне виробництва перепрофiльоване в гофрозавод. У першому кварталi 2002 року введено в експлуатацiю першу чергу гофровиробництва (перепрофільовано поліграфічне виробництво), у 2003 роцi була введена друга черга, а в 2007 роцi введена третя черга. В 2010 роцi розпочато будiвництво власного енергетичного джерела, встановленою потужнiстю 39 МВт i паропродуктивнiстю 120т/рiк з використанням когенерацiйних установок. Реалiзацiя цього проекту дозволить знизити собiвартiсть продукцiї, забезпечить компанiї конкурентоспроможнiсть на ринку, зменшить частку питомих витрат, пiдвищить ефективнiсть використання природного газу, покращить екологiчне середовище мiста, створить додатковi робочi мiсця. Загальна вартiсть будiвництва складає 50 млн. Євро. Пiдприємство орiєнтоване на переробку макулатури i має виробничi потужностi для виробництва картону, паперу туалетного, гофропродукцiї. На протязi всiєї iсторiї свого iснування є лiдером серед пiдприємств целюлозно-паперової галузi. Інформація про оргазаційну структуру емітента ПАТ "Київський картонно-паперовий комбiнат" - одне з найбiльших пiдприємств Європи по випуску картонно-паперової продукцiї. Основною сировиною для виробництва є макулатура. Потужнiсть з переробки вторинної сировини - понад 850 т на добу. В загальному випуску целюлозно-паперової продукцiї в Українi частка комбiнату складає близько 30%. У складi комбiната три основних виробництва: Картонне виробництво - випускає пакувальниий (коробочний) крейдований i некрейдований картон,i тарний картон, в тому числi папiр для гофрування. Паперове виробництво - випускуає папiр-основу для товарiв санiтарно-гiгiєнiчного призначення масового споживання, а ож готовi паперовi вироби: рулончики туалетного паперу, серветки, рушнички. Завод гофротари. Це сучасне виробництво гофрокартону i упаковки, засноване в 2002 роцi, укомплектоване устаткуванням провiдних фiрм Європи. Близько 500 компанiй України i низки країн СНД, а ож далекого зарубiжжя щорiчно купують продукцiю Київського картонно-паперового комбiнату. У тару з гофрованого картону Київського КПК упаковується продукцiя провiдних брендiв України i транснацiональних компанiй. Коробочний (пакувальний) картон, що випускається комбiнатом, застосовують для виготовлення споживчої упаковки рiзноманiтних товарiв. Високу якiсть паперу tissue оцiнили багато виробникiв товарiв санiтарно-гiгiєнiчного i господарського призначення, а туалетний папiр "Обухiв" - в сегментi туалетного паперу України продається найбiльше. Пропозиції щодо реоргазації з боку третіх осіб Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства у звiтному роцi не надходило. Опис обраної облікової політики Основнi засоби вiдображенi у бухгалтерському облiку за фактичними витратами на їх придбання,доставку, встановлення, спорудження, виготовлення. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв не проводилась. Амортизацiя вартостi основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. З 1 квітня 2011 р. в зв язку з початком дії третього розділу Податкового Кодексу України «Податок на прибуток підприємств» на комбінаті згідно наказу 197 від 31 березня 2011 р. була проведена інвентаризація необоротних активів. Пунктом 4 даного наказу встановлено з 01 квітня 2011 р. прямолійний метод нарахування амортизації для всіх об єктів основних засобів та нематеріальних активів ( це зміна оцінки, а не облікової політики). Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного життя. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Незавершене будівництво наводиться окремо від статті основ засоби. Аванси під капіталь вкладення включаються в Баланс (звіт про фінансовий стан) до незавершеного будівництва. Будівель матеріали та обладнання, що вимагають монтажу (якщо мета будівництва спорудження основних засобів) відображаються у складі необоротних активів. Ліквідаційну вартість необоротних матеріальних та нематеріальних активів прийнята ою, що дорівнює нулю. Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за вартiстю придбання та собiвартiстю. Нараховується резерв знецінення запасів, який є контрстаттею до статті запасів (подібно до резерву сумвних боргів). Малоцін та швидкозношува предмети виділити як окремий різновид запасів. Установлено для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів метод нарахування амортизації в розмірі 100% їхньої вартості в першому місяці використання об'єкта (передачі в експлуатацію). Використовується стаття обліку «Витрати майбутх періодів». До «Витрат майбутх періодів» відносити заздалегідь сплачену орендну плату, суми за підписку періодичних видань, сплату вартості торгових патентів, заздалегідь сплаче реклам послуги й всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду. Для відображення в звітності рекласифікується в залежності від виду витрат. Курсовi рiзницi визначаються згорнуто як доход або витрати у вiдповiдному перiодi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари або наданi послуги. Фінансові витрати, пов яза з придбанням, виробництвом і створенням кваліфікаційного активу капіталізуються. Доход вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Податок на прибуток розраховується з врахуванням тимчасових рiзниць. Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» Національй комісії з цінних паперів та фондового ринку Висновок щодо фінансової звітності Ми провели аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Київський картоннопаперовий комбінат» (далі - Товариство) та його дочірх компай (далі разом - Група), яка складається з консолідованого балансу станом на 31 грудня 2012 року, консолідованого звіту про фінансові результати, консолідованого звіту про рух грошових коштів та консолідованого звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснюваль примітки. Фінансова звітсть Групи станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на вказану дату, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ). Відповідальсть управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальсть за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за ий внутрішй контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальсть аудитора Нашою відповідальстю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а ож планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітсть не містить суттєвих помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До их процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб єктів господарювання. Аудит включає ож оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятсть облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.